Центробанк занимается изучением происхождения капиталов каждого из участников финансового рынка. Поэтому все они уже получили так называемые письма счастья, в которых указано о своих акционерах и бенефициарах. Если этого не будет сделано, микрофинансовые организации не смогут работать на финансовом рынке уже по истечению двух месяцев.
По словам директора саморегулируемой организации «МиР» (включает 80 крупных МФО) Андрея Паранича все финансовые учреждения, которые не огласят своей структуры, просто перестанут существовать. Основное правило, которое ставиться – это чистый капитал, а не грязные деньги, что могут быть получены различными преступными путями.
Часто подобные незаконные схемы формируют сами банки, но деньги начинают идти именно из МФО, что может являться первой цепочкой незаконной операции. Иногда, чтобы сделать подобную операцию, открываются счета МФО именно в банках. А подозрения в том, что используются не чистые капиталы, касаются почти 50 процентов МФО.

Вы можете добавить "ЛУГА новости" в "Мои источники".